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作者: 菜鸟徒弟
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[科技类新闻] 史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。
9 c8 l/ E/ \+ i: R& y" u7 h3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。* d% T- m6 o+ O- C8 H7 J: d

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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8 Y% F  b& D  L- v
据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。9 Y- g' @+ G) k
目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路”。
; ]$ k% v, P* c* C2 V0 Z+ o根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。* y/ N9 B  ~. W5 C8 y; @
虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。! V! C' e( `4 _. ~! a
对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示,如果数额属实,“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。  k! S7 J4 V' Z/ x$ h0 e
根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。+ X. y% `+ }1 n- B2 x
三人结盟; E. b3 {1 Q8 c6 C
据了解,这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。
* \& m# o6 s( q* F据微信公众号“北洋币君”爆料,“李诗琴”,是一位90后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“; e1 Y  Z/ K3 y: K4 O
筑梦”,同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。
" f2 y, W% M3 D8 V! E! `而“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。& A  I; q: X2 T) L3 I7 d# z! M
前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH,以投资基石这个项目。( m% |6 c0 j. K& I7 x* Q, j- ?

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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  c  x2 y1 w9 o图片来源:北洋币君

5 ^1 E8 Y6 t: s$ g三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。& t+ z. f0 s  K
骗局败露1 R/ c! C" ?% V$ V1 ^
据“北洋币君”文中所述,“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。2 a; t- n& [: y  Y5 Q
但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。; n+ b9 Q. {# m& h, z) Z- }
基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释,称“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由以拖延时间。$ Q; b! a4 R1 P( Q) D& Z; B$ m

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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8 A& [" f. t5 ^图片来源:北洋币君
6 v( k# @# i. I: p
“北洋币君”表示,“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。
6 y( z% C2 {! J; G; z在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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( r% e$ Z# {$ u图片来源:币沙龙
- i+ r5 A9 f( V' j) e  S: D
值得注意的是,一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现,“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包,并在币安交易: r: k/ H1 ^0 p+ C
然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里,“夜色”堂而皇之表示,“李诗琴我不认识”。# {- v2 l& [0 \' `: i9 Q

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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, w( J# Q% g3 k' `; S) v图片来源:币沙龙
7 |0 ?, O: s; {9 X% J/ m2 u6 P1 G) l6 x
另据“币沙龙”爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。
. G" H4 Q1 Q) F+ f5 k" w9 k案件最新进展
- `. @  h3 {- b# k4 ?2 I* U! \) i案件发生后,记者论随即联系案件主角之一“夜色”,但直至本文发稿前,仍未见答复。% b" X% ~" k3 I* b/ Z, W3 o
在一个名为“专注清理李诗琴”的微信群里,记者了解到,此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示,其正在试图联系币安,“先冻结账号,再补办手续”。  _8 l; T% P$ ~1 J  R9 n5 ]8 f
该微信群的组织者表示,其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处理这样的事情已经三五次了”,他说:0 S+ f: K+ _4 B
区块链的发展本来就经历了风刀霜剑,需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。
7 Z  V) }9 {1 k. h8 W9 n9 v$ v该组织者表示,其是案件主角之一“夜色”的微信好友,偶尔交流项目,但从未参与“夜色”代投的任何项目,也未接收过“夜色”的任何费用。他表示,目前这起案件“正通过两个系统渠道在查,还需要等待”。
. \0 o# m# v: T+ u随后,该群组织者表示,已与币安那边达成联系,由“夜色”提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址,币安方面表示可提供技术支持,以冻结这些账户的交易往来。
/ c7 @6 M; O! m0 |! Z; G  @今日下午6点半左右,“夜色”在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案,但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”(也即“筑梦”)碰面报警。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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. S2 Z; x6 a0 l! ~0 C图片来源:雷锋网

( J$ h7 R- U$ f3 Q/ \虽然如此,但群内大多投资人对此存疑,并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为,“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。4 |3 Z0 P) B  V

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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  ?4 a* T  H8 r: j图片来源:雷锋网
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目前来看,这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出,网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假,或“不存在此人”。也有传闻称,携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。然而,究竟哪个传闻为实为虚,在这些案件主角未现身说法之前,我们都未能得知。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图:网络上爆料的“李诗琴”身份证照片

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源于网络
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关于涉案主体:Refereum项目9 E9 N: D! U: L. u
今年2月,六点公会顶风作案,携款卷走309个以太坊,引发众人关注。这起由一家宣称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完美”的诈骗,至今相关当事人和受害人的信息仍未见后续。" o9 N% P) ?/ B& C
而联系到今日被爆料的“李诗琴”案件,总额达6200万人民币的涉案规模,将是前者的数百倍。- H0 S% f, o7 K/ M& _/ @
值得注意的是,本次涉案主体Refereum项目,曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联,我们暂且只能存疑。
3 i5 w- v! v. M' g+ h- z5 M据公开资料显示,Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台,其通过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等都可以获得代币,RFR代币可以用来购买游戏。6 `, A2 ]3 H1 W0 F. J" |7 {
在调查该项目时,曾尝试登陆Refereum主页,发现其官网地址已呈现打不开的状态。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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依据目前一些ICO网站尚存的信息来看,Refereum项目代币总量为50亿,ICO总量达25亿,只接受ETH这一币种交易。/ L& J" V: N  v0 E' N# G+ P
在上OKEx之前,RFR也在ICO Rooms(一家为投资者提供区块链项目的平台)募集资金。该平台于3月2日发布的《Refereum退币说明》公告显示:
' w+ n! t2 s* q5 D由于Refereum已开放二级市场,平台合作的基金公司迟迟没有发币,考虑二级市场现价与私募ETH价格相当,平台决定Refereum不再发币,所有已投会员将退币处理。
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然而,讽刺的是,由RFR项目牵扯出来的又一虚假代投项目Current,还挂在该平台的众筹板块。上面显示,“Current区块链中的媒体生态已筹到300 ETH”。4 W8 ^& y9 W: r

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! O8 n1 i0 x2 u# V% ^关于代投
( R5 V$ i3 ~- d* g- {4 l2017年9月4日,随着国内对ICO“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大,而不少也屏蔽了中国IP参与,这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香”,国内人员将自己的数字资产转给“代投人”,并从“代投人”手中换回ICO后的代币,整个过程极度不透明和依赖于双方的信任,这也导致了诸多代投骗局。
" d& ?( S7 R3 J. C& ~4 N" a: x: G除了存在“代投人”跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即:代投人向投资人收取ETH等货币,在换取新的ICO代币后,如该货币登录交易所大涨,则可将ICO代币卖出,并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH。
) J) {7 p1 p0 G7 R本次代投事件反映出来的几个问题' O7 J: s3 }4 @% }8 n( k
问题一:本次带头跑路事件有多严重?
/ }' ?2 G9 ~0 O6 J关于本次代投诈骗的涉及金额,从多个渠道了解到的数字从1.4万ETH到9万ETH不等。但即便按最低金额1.4万ETH计算,这一数量也相当巨大。
6 c! z% ^1 J: ?% {' W此前被披露的代投诈骗如六点公会携款跑路,所涉及的也不过309个ETH而已。
8 |& }# y5 V' W问题二:如此大的代投事件是如何产生的?
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目,虽然6000万元的金额在币圈尚数前所未有,但相比已经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科,一旦之前这些非法组织摸到币圈的门道,爆发出的杀伤力是巨大的。
; U7 T+ w3 R1 D2 K7 Q! H& Y由于代投诈骗时有发生,一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经验,像本次事件中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路,最后通过与平台沟通冻结资产、与警方联系追查代投人等追回损失。而本次事件无疑给抱着“可以事后采取手段”的投资人又敲了一记警钟。& w) N, O# L3 D5 |6 @3 c" O
问题三:能否通过智能合约等方式规避代投风险?
" X; i0 ]6 b" e: ?  L. f7 N这个问题让人想起了竞价排名推向市场的情况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”,但百度等搜索引擎的业务员却是在通过电话营销来获取客户。; l; ^8 N$ @6 p; `
而投资人与“代投人”互不相见,仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系,而把区块链的“去中介化”建立信任的特点抛在一边,简直就是舍本逐末。. H1 C; Y& B" d2 {$ e. t
但反过来,“代投”的盛行不就是因为有人想赚信息差么?
! x: e" b" z( p- C" Q* _: O结语
; p2 |* [, ^6 [) \( Y币圈一日,人间十年。# ]7 D2 E7 m/ Z* _- `% H5 d: J0 B& N
这句已经被用腻的话,放在这起案件的语境下,仍然适配。
  [' `3 c5 P6 \- _7 u“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问,也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台,在区块链项目的筛选以及审查方面,仍然缺乏一套严密的体系。
9 h% Z1 d  R9 n2 d6 {7 K, l正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含所述,区块链目前本身就是关注的人越多,项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制,避免自身被沦为代投项目方获利的工具。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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Rockyw [Lv10 举世无双] 发表于 2018-3-15 12:03:05 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下!
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