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作者: 菜鸟徒弟
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[科技类新闻] 史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。) Z: m; z; ^' Y$ V+ t2 E  T! V
3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。* p! \- k  l* U# K, r

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。( Z( j9 p7 ]! T" X& O* ~# i
目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路”。1 ^1 O/ K2 q8 m% U1 @5 O; t% ^
根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。4 I- A# _6 Z: w- ~( T. n; ?
虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。
! M8 F/ a9 O1 Y& d& J4 V对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示,如果数额属实,“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。* P/ C: k0 u$ K6 ?# t9 k! f
根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
8 D4 M# t5 g# u三人结盟/ a: [7 |' J+ e% F4 M6 a8 f
据了解,这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。
/ |( l( c! p0 ^! y据微信公众号“北洋币君”爆料,“李诗琴”,是一位90后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“
2 v  Y( h; L2 @6 c3 v2 [筑梦”,同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。
6 h: J) c: b$ j" c$ q而“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。
: M/ W$ `! x8 P+ r+ Y2 L& ?前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH,以投资基石这个项目。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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1 _$ Z. _3 a. N% e; x图片来源:北洋币君
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三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。& [1 e8 w: V/ c8 b  w
骗局败露
9 p  T9 n) E5 o; O9 n5 h0 U据“北洋币君”文中所述,“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。$ p  `; N) e( h
但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。
/ s( Y2 l1 a7 h2 x6 m0 `$ }$ H% O, v2 W基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释,称“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由以拖延时间。! L- |6 g1 `+ @9 s; M/ o

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:北洋币君

5 T3 G% C2 R8 u+ o2 x& `“北洋币君”表示,“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。
4 f3 T7 D) V7 i5 a# V在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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+ ]6 L8 ~; V- r9 ^图片来源:币沙龙

- h% j& Q' j# L- ^$ O' q8 {值得注意的是,一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现,“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包,并在币安交易
  A- \* g0 `8 p: ~7 K3 s然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里,“夜色”堂而皇之表示,“李诗琴我不认识”。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:币沙龙
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另据“币沙龙”爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。. T; E$ _* [/ X$ u7 `# d
案件最新进展9 b3 n$ X0 O% s2 j
案件发生后,记者论随即联系案件主角之一“夜色”,但直至本文发稿前,仍未见答复。( }# Y! o6 c. o6 t" D; M5 ?
在一个名为“专注清理李诗琴”的微信群里,记者了解到,此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示,其正在试图联系币安,“先冻结账号,再补办手续”。; c0 Y% R9 F* e7 T+ L3 J$ k/ _, X
该微信群的组织者表示,其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处理这样的事情已经三五次了”,他说:/ q& g0 v% R% m3 J
区块链的发展本来就经历了风刀霜剑,需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。
8 V. _) C* w4 D: G; M+ _5 W$ t5 t该组织者表示,其是案件主角之一“夜色”的微信好友,偶尔交流项目,但从未参与“夜色”代投的任何项目,也未接收过“夜色”的任何费用。他表示,目前这起案件“正通过两个系统渠道在查,还需要等待”。
* ?( G- \% r/ n8 \6 B- M随后,该群组织者表示,已与币安那边达成联系,由“夜色”提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址,币安方面表示可提供技术支持,以冻结这些账户的交易往来。
  Z: I2 e1 _1 L& K1 j# X2 m* v: r今日下午6点半左右,“夜色”在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案,但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”(也即“筑梦”)碰面报警。* f; u# m, V  p& ^; J

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:雷锋网
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虽然如此,但群内大多投资人对此存疑,并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为,“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:雷锋网

( ?# ~# R' g5 b3 c* y" s4 F目前来看,这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出,网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假,或“不存在此人”。也有传闻称,携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。然而,究竟哪个传闻为实为虚,在这些案件主角未现身说法之前,我们都未能得知。* W* t* j5 [8 a

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图:网络上爆料的“李诗琴”身份证照片
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源于网络
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关于涉案主体:Refereum项目
9 u4 c& W5 b" t3 t今年2月,六点公会顶风作案,携款卷走309个以太坊,引发众人关注。这起由一家宣称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完美”的诈骗,至今相关当事人和受害人的信息仍未见后续。4 A( g8 X4 p9 I" s' C3 t1 |9 S
而联系到今日被爆料的“李诗琴”案件,总额达6200万人民币的涉案规模,将是前者的数百倍。4 B, E1 Y) I; }% ~/ l
值得注意的是,本次涉案主体Refereum项目,曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联,我们暂且只能存疑。
* j( Y' l) f# v( J' |/ B' R* I, Z据公开资料显示,Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台,其通过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等都可以获得代币,RFR代币可以用来购买游戏。8 N: S+ G) W5 w+ Q9 o
在调查该项目时,曾尝试登陆Refereum主页,发现其官网地址已呈现打不开的状态。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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依据目前一些ICO网站尚存的信息来看,Refereum项目代币总量为50亿,ICO总量达25亿,只接受ETH这一币种交易。
- O- g$ T5 T1 y4 V% c1 k在上OKEx之前,RFR也在ICO Rooms(一家为投资者提供区块链项目的平台)募集资金。该平台于3月2日发布的《Refereum退币说明》公告显示:
1 q# [! R4 z3 `" K% F7 l由于Refereum已开放二级市场,平台合作的基金公司迟迟没有发币,考虑二级市场现价与私募ETH价格相当,平台决定Refereum不再发币,所有已投会员将退币处理。6 I& r3 t# C$ F

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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然而,讽刺的是,由RFR项目牵扯出来的又一虚假代投项目Current,还挂在该平台的众筹板块。上面显示,“Current区块链中的媒体生态已筹到300 ETH”。5 M* `$ f6 N2 V% [$ J& G

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关于代投
* r3 E  d6 i5 a, r2017年9月4日,随着国内对ICO“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大,而不少也屏蔽了中国IP参与,这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香”,国内人员将自己的数字资产转给“代投人”,并从“代投人”手中换回ICO后的代币,整个过程极度不透明和依赖于双方的信任,这也导致了诸多代投骗局。& u0 y4 m4 |/ Q6 p' G3 |, H
除了存在“代投人”跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即:代投人向投资人收取ETH等货币,在换取新的ICO代币后,如该货币登录交易所大涨,则可将ICO代币卖出,并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH。* A5 C( W+ d/ O' p5 Z1 Y5 p- @7 F
本次代投事件反映出来的几个问题
4 m0 t; c8 L3 @+ }; n1 l问题一:本次带头跑路事件有多严重?# H8 f; s% M  |# ]9 f9 l4 b
关于本次代投诈骗的涉及金额,从多个渠道了解到的数字从1.4万ETH到9万ETH不等。但即便按最低金额1.4万ETH计算,这一数量也相当巨大。5 Z+ @6 n- O' I6 `. f: ^) X. _
此前被披露的代投诈骗如六点公会携款跑路,所涉及的也不过309个ETH而已。7 r* q/ p6 F6 T1 P/ p
问题二:如此大的代投事件是如何产生的?1 M" g! h! H9 n

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1 G* z3 p. {4 @1 o0 x$ I本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目,虽然6000万元的金额在币圈尚数前所未有,但相比已经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科,一旦之前这些非法组织摸到币圈的门道,爆发出的杀伤力是巨大的。
& V7 y+ e- Q- J由于代投诈骗时有发生,一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经验,像本次事件中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路,最后通过与平台沟通冻结资产、与警方联系追查代投人等追回损失。而本次事件无疑给抱着“可以事后采取手段”的投资人又敲了一记警钟。
8 Q1 K: T5 F/ h1 t问题三:能否通过智能合约等方式规避代投风险?$ G' ]; y* ~, O; Q! g7 `' l
这个问题让人想起了竞价排名推向市场的情况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”,但百度等搜索引擎的业务员却是在通过电话营销来获取客户。: [8 X# D, u# H! f
而投资人与“代投人”互不相见,仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系,而把区块链的“去中介化”建立信任的特点抛在一边,简直就是舍本逐末。
' D% J  U# Z" Z/ j: @. N, O但反过来,“代投”的盛行不就是因为有人想赚信息差么?
- f, ]0 _6 g4 q  j: O- Q3 Z结语
6 G/ P. \* w3 F. ?8 o2 e币圈一日,人间十年。
  ?, v2 N5 x7 Q, F! m这句已经被用腻的话,放在这起案件的语境下,仍然适配。
+ H& X) ]  H; x4 b“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问,也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台,在区块链项目的筛选以及审查方面,仍然缺乏一套严密的体系。
# f8 [; r. u9 e正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含所述,区块链目前本身就是关注的人越多,项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制,避免自身被沦为代投项目方获利的工具。) o" J8 ~% G; y0 m2 O

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Rockyw [Lv10 举世无双] 发表于 2018-3-15 12:03:05 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下!
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