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作者: 菜鸟徒弟
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[科技类新闻] 史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。$ c" d9 Z0 r  @3 ]" G% e
3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。0 G. T( k7 F) n: v( g: M- a) }! [7 m

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。" h! @9 k* g0 a+ \' [
目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路”。) |+ x! z  I- J  Z9 U+ `
根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。# N. C( g0 V& l. E" n# X6 j7 V  n
虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。) f6 C! b1 P' Y8 E5 ?
对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示,如果数额属实,“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。
; g# @$ Z& @; \+ ~. G5 t根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
$ M7 x$ c3 j* U三人结盟6 |8 p) [. q7 ^; b( i- [: o' |
据了解,这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。. K( S( j( l. a8 B; `
据微信公众号“北洋币君”爆料,“李诗琴”,是一位90后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“
' e0 Z* ^9 Q8 h; P$ x筑梦”,同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。1 _' M  V% ]1 W
而“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。
3 o1 b. M* `/ _- E8 v& C2 {前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH,以投资基石这个项目。2 A3 i% d; q1 A9 Q

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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# I1 W- w/ d1 t4 y图片来源:北洋币君

1 G; A9 w- p# t9 _( q. H三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。* R& j6 y( [% p% y' ^4 r, W
骗局败露& P1 T0 O  S4 d- e8 \( c8 a) U1 G/ y
据“北洋币君”文中所述,“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。
3 t5 v. g  T3 l& o2 X但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。
7 R, O1 Q+ H8 T3 c6 e8 s$ A, V/ m基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释,称“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由以拖延时间。' y- Y2 r+ A9 A

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:北洋币君
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“北洋币君”表示,“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。  A0 C+ i+ U* K& t9 y! y7 X/ o' W
在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。6 Y9 x8 y: ^2 m8 {; P9 r/ b* X

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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! l" W3 t# Q4 y6 p2 s5 g图片来源:币沙龙
, p. R1 N) r( B; T
值得注意的是,一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现,“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包,并在币安交易$ j  i% @3 S/ T
然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里,“夜色”堂而皇之表示,“李诗琴我不认识”。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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! K3 f: V- h, |+ Z0 k图片来源:币沙龙
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另据“币沙龙”爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。
' K8 i( a% |, V& V$ x: |- K, S6 u案件最新进展, O7 R: R/ v& T; t/ S) Z
案件发生后,记者论随即联系案件主角之一“夜色”,但直至本文发稿前,仍未见答复。
+ ^2 P7 L; P+ @, u在一个名为“专注清理李诗琴”的微信群里,记者了解到,此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示,其正在试图联系币安,“先冻结账号,再补办手续”。
0 q" }  p! |& s9 R. }  t; W( {该微信群的组织者表示,其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处理这样的事情已经三五次了”,他说:
. S! K- K. t% |4 ^# K区块链的发展本来就经历了风刀霜剑,需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。" {5 v" \7 I% O# ]
该组织者表示,其是案件主角之一“夜色”的微信好友,偶尔交流项目,但从未参与“夜色”代投的任何项目,也未接收过“夜色”的任何费用。他表示,目前这起案件“正通过两个系统渠道在查,还需要等待”。& t5 y7 z$ D" a* x% C1 F8 f
随后,该群组织者表示,已与币安那边达成联系,由“夜色”提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址,币安方面表示可提供技术支持,以冻结这些账户的交易往来。  c4 T2 W7 n: r9 E
今日下午6点半左右,“夜色”在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案,但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”(也即“筑梦”)碰面报警。/ P9 q1 ?: P9 M' E

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:雷锋网

, o2 R6 J: S3 f7 A- }虽然如此,但群内大多投资人对此存疑,并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为,“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源:雷锋网

! v1 Z5 ?( A# c8 a+ W8 {4 @目前来看,这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出,网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假,或“不存在此人”。也有传闻称,携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。然而,究竟哪个传闻为实为虚,在这些案件主角未现身说法之前,我们都未能得知。& d  L. [& J$ u9 C6 C5 Z8 j) A: o

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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6 Z6 S4 o7 T) q1 ?$ E图:网络上爆料的“李诗琴”身份证照片
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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图片来源于网络

  {: o9 V5 j2 V& D7 e4 l7 _关于涉案主体:Refereum项目
0 k! @6 ]* `  _+ Z: Y今年2月,六点公会顶风作案,携款卷走309个以太坊,引发众人关注。这起由一家宣称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完美”的诈骗,至今相关当事人和受害人的信息仍未见后续。# t- Q; s, p9 o" H% j  J; \8 T; \
而联系到今日被爆料的“李诗琴”案件,总额达6200万人民币的涉案规模,将是前者的数百倍。
  ?- B! B/ M7 K8 O值得注意的是,本次涉案主体Refereum项目,曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联,我们暂且只能存疑。
$ x$ o: Z, ?2 t& O$ H0 M) R8 Q  R据公开资料显示,Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台,其通过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等都可以获得代币,RFR代币可以用来购买游戏。3 {1 l( W; \" Q* t8 ]
在调查该项目时,曾尝试登陆Refereum主页,发现其官网地址已呈现打不开的状态。  a9 [# X) Y& S2 ]

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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( |3 T1 M: ?# d) T依据目前一些ICO网站尚存的信息来看,Refereum项目代币总量为50亿,ICO总量达25亿,只接受ETH这一币种交易。
0 Y! a4 ?9 v, H, _在上OKEx之前,RFR也在ICO Rooms(一家为投资者提供区块链项目的平台)募集资金。该平台于3月2日发布的《Refereum退币说明》公告显示:
% z9 H, T# D- |' K: T1 Z由于Refereum已开放二级市场,平台合作的基金公司迟迟没有发币,考虑二级市场现价与私募ETH价格相当,平台决定Refereum不再发币,所有已投会员将退币处理。
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4 F1 I* f9 f! T然而,讽刺的是,由RFR项目牵扯出来的又一虚假代投项目Current,还挂在该平台的众筹板块。上面显示,“Current区块链中的媒体生态已筹到300 ETH”。. y7 Q, q1 m( i: B

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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! I: A0 Y# B; A  P, E关于代投9 c8 d. S/ u2 |& y
2017年9月4日,随着国内对ICO“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大,而不少也屏蔽了中国IP参与,这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香”,国内人员将自己的数字资产转给“代投人”,并从“代投人”手中换回ICO后的代币,整个过程极度不透明和依赖于双方的信任,这也导致了诸多代投骗局。
* _; }4 m4 d2 O8 T' e* g5 H除了存在“代投人”跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即:代投人向投资人收取ETH等货币,在换取新的ICO代币后,如该货币登录交易所大涨,则可将ICO代币卖出,并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH。
$ O6 D+ k" s3 y  ^  y本次代投事件反映出来的几个问题! [8 v% F" a" o, @$ z( {* x
问题一:本次带头跑路事件有多严重?
4 c; U/ T! n% k- K, I7 F关于本次代投诈骗的涉及金额,从多个渠道了解到的数字从1.4万ETH到9万ETH不等。但即便按最低金额1.4万ETH计算,这一数量也相当巨大。
; s' b: h! U8 u此前被披露的代投诈骗如六点公会携款跑路,所涉及的也不过309个ETH而已。/ y9 z, w1 x$ _# s
问题二:如此大的代投事件是如何产生的?, r. b0 H' D* ]* i! ]

史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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4 o5 C# F4 G: o$ A8 b本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目,虽然6000万元的金额在币圈尚数前所未有,但相比已经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科,一旦之前这些非法组织摸到币圈的门道,爆发出的杀伤力是巨大的。
! \0 j; I7 g$ l7 K  c由于代投诈骗时有发生,一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经验,像本次事件中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路,最后通过与平台沟通冻结资产、与警方联系追查代投人等追回损失。而本次事件无疑给抱着“可以事后采取手段”的投资人又敲了一记警钟。
' I& n# L; x8 M: y) b问题三:能否通过智能合约等方式规避代投风险?
% v0 f( n: r) o, V" x- e这个问题让人想起了竞价排名推向市场的情况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”,但百度等搜索引擎的业务员却是在通过电话营销来获取客户。
6 E/ u' D- t" Z# I6 g" r而投资人与“代投人”互不相见,仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系,而把区块链的“去中介化”建立信任的特点抛在一边,简直就是舍本逐末。
# B- w1 k( A8 G) V8 s但反过来,“代投”的盛行不就是因为有人想赚信息差么?
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币圈一日,人间十年。" C% h; A) }. {6 k+ @" s5 L
这句已经被用腻的话,放在这起案件的语境下,仍然适配。
  L! V# e9 l  ]“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问,也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台,在区块链项目的筛选以及审查方面,仍然缺乏一套严密的体系。7 W# E4 [* A" s7 q+ T
正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含所述,区块链目前本身就是关注的人越多,项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制,避免自身被沦为代投项目方获利的工具。
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史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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Rockyw [Lv10 举世无双] 发表于 2018-3-15 12:03:05 | 显示全部楼层
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